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 重磅‖广西北海104名资本运作传销老总被抓获,涉案资金6亿  

点击数:372  |   回复数:0   |   最后回复发表于2017.06

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admin
发表于 2017.06.07 13:44:08
今年2017年,北海1040工程、资本运作、自愿连锁经营业传销正风头火势,在广西“神剑二号”行动的严打重压之下,北海传销份子可难受了,公安局和打传办的执法人员接到群众举报就会查处窝点,骗来的亲朋好友在考察期间如果是遇到执法人员的上门排查,肯定不可能加入。这就导致了现在参与北海资本运作的传销份子如今就像是钻进了风箱的老鼠,两头受罪,自作自受。各位,请提前做好觉悟吧!

2016年8月,以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织引起了公安机关关注。市公安局成立“2·17专案”采专案工作组,通过几个月的初查、扩展、深挖工作,初步查明了以魏某为首的黑龙江籍传销组织、朱某某为首的山西籍传销组织及其共同的上线王某、付某某,涉传人员超4000人以上。

2017年6月6日凌晨4时,一张抓捕大网悄然在北海、深圳、南宁、桂林两省四市张开,对“2·17专案”采取集中收网行动。记者从北海市“6·6”打击传销统一行动”发布会获悉,四地共出动警力1800余人,对71个传销人员聚集的小区和窝藏点进行清理和搜查,共抓捕涉传嫌疑人249人,其中包括“2·17专案”A级传销骨干目标104名,暂扣车辆46台,电脑39台,收缴现金20多万元,冻结涉及13个银行的银行卡293张,金额1700多万元。

实施抓捕当日上午,市委书记、市人大常委会主任王乃学致电指挥部,对“6·6打击传销统一行动”表示祝贺,希望大力宣传好这一战果,壮大北海严厉、坚决打击传销的声势。市长李延强和市委、市政府领导蔡中平、缪佃江、曾子祥及自治区公安厅有关负责人亲临一线。


据介绍,2016年8月,市公安局通过打传清查工作获取了以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织线索。通过几个月的初查、扩展、深挖工作,公安机关初步查明了以魏某为首的黑龙江籍传销组织、朱某某为首的山西籍传销组织,还有魏某、朱某某有共同的上线王某、付某某,涉传人员超4000人以上。该传销组织主要是通过“资本运作”(又称“1040工程”)的方式进行经营,并有着极其严密的组织架构。

今年春节后,市公安局成立了经侦牵头,技侦、网安、情报等部门为依托的专案工作组,全力对该案进行侦查。专案组民警从主要传销老总的银行账户着手,分析涉传资金的流入、取现规律,总结取款银行营业网点、时间,通过海量数据的调取、比对、分析,查明了传销体系内取款、汇总、工资发放人员的信息、住址,为案件的全面推进奠定了扎实的基础。通过3个月的同力协助,专案组经过近万个银行账户的查询,近千个电话的摸排,确定了280个主要老总的身份信息、组织关系、联系电话,明确了179个老总的落脚点,查明了涉传房产100余套、涉传车辆110余辆,涉案资金达近6亿元。据悉,这是我市打击传销违法犯罪以来涉案资金最高的一起案件。

2017年6月6日凌晨4时,抓捕行动正式开始。北海、深圳、南宁、桂林等四地的警力对“2·17专案”涉传嫌疑人实施抓捕。设立在市公安局的指挥部里,大屏幕不断地更新着现场的抓捕情况,捷报频传。

抓捕现场

记者来到一名被抓捕传销头目住处看到,民警从该传销头目的家中搜出大量涉传资料、银行卡、现金等物品。该传销头目及其家人对于民警的盘问冷眼应对,沉默不语,拒不承认自己从事传销活动的犯罪事实。随后,该传销头目及其家人被带回公安机关做进一步审查。

在传销头目家里搜获的涉传资料、银行卡、现金等物品。


民警在清点传销头目的涉案物品。

目前,公安机关对尚未抓获的“2·17专案”的传销骨干已采取追逃措施,案件仍在进一步审查。

据悉,今年以来,市公安局按照市委、市政府和自治区公安厅的工作部署,结合本地区治安状况,将群众反映强烈的传销问题列为整治重点,全警动员、全面开展神剑二号“3+x”打击传销违法犯罪、“10+1+1”打击传销大会战等多个专项行动并取得明显成效。截止6月5日,共立传销案件90起,破案84起,刑事拘留传销犯罪嫌疑人216人,逮捕47人,移送起诉70人。以海城、银海辖区为主,开展各种清查传销行动181次,出动警力13208次,清查传销人员7842人,出租屋1380间,捣毁传销窝点143处,打掉传销团伙14个,解救传销受骗群众190人,发放宣传资料62852多份,最大限度挤压传销活动的生存空间。

副市长、市公安局局长李伟章表示,公安机关进一步加强联合社会各个层面、各个行业,形成打击传销工作合力,做到“周周有行动,月月有清查”,坚持不懈地开展打击传销行动。

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